遂宁刨谭建材有限公司

證券代碼：000973 證券簡稱：佛塑科技 公告編號：2020-31 佛山佛塑科技集團股份有限公司 第十屆董事會第九次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 佛山佛塑科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2020 年 4 月 26 日 以電話通知及專人送達的方式向全體與會人員發出了關于召開第十屆董事會第九次會議 的通知，會議于 2020 年 4 月 29 日在公司總部三樓會場召開，會議由公司董事長黃丙娣 女士主持，應出席會議董事 7 人，實際出席現場會議董事 6 人，獨立董事周榮先生因疫情防控原因以通訊方式表決，全體監事、高級管理人員列席會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下議案： 一、審議通過了《公司 2020 年第一季度報告》 詳見與本公告同日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上發布的《佛山佛塑科技集團股份有限公司 2020 年第一季度報告》。 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。 二、審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》 詳見與本公告同日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上發布的《佛山佛塑科技集團股份有限公司關于公司會計政策變更的公告》。 公司獨立董事羅紹德先生、周榮先生、于躍女士已對本議案發表獨立意見。 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。 三、審議通過了《關于擬終止投資建設新能源汽車動力鋰離子電池及系統項目的議案》 詳見與本公告同日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上發布的《佛山佛塑科技集團股份有限公司關于擬終止投資項目的公告》。 公司獨立董事羅紹德先生、周榮先生、于躍女士已對本議案發表獨立意見。 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。 四、審議通過了《確定召開公司二�二�年第二次臨時股東大會的有關事宜》 詳見與本公告同日在《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網發布的《佛山佛塑科技集團股份有限公司關于召開二○二○年第二次臨時股東大會的通知》。 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。 特此公告。 佛山佛塑科技集團股份有限公司 董事會 二�二�年四月三十日