遂宁刨谭建材有限公司

證券代碼：000973 證券簡稱：佛塑科技 公告編號：2020－42 佛山佛塑科技集團股份有限公司 第十屆董事會第十次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 佛山佛塑科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2020 年 8 月 13 日以電話通知及專人送達的方式向全體與會人員發出了關于召開第十屆董事會第十 次會議的通知，會議于 2020 年 8 月 24 日在公司本部三樓會場以現場會議表決方式召 開，會議由董事長黃丙娣女士主持，應到董事 7 人，實到 7 人，全體監事、高級管理人員列席會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下議案： 一、審議通過了《公司 2020 年半年度報告》 詳見同日在《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網發布的《公司 2020 年半年度報告》。 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。 二、審議通過了《關于公司 2020 年半年度計提信用減值損失和資產減值損失的議案》 詳見同日在《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網發布的《公司關于 2020年半年度計提信用減值損失和資產減值損失的公告》。 公司獨立董事羅紹德先生、周榮先生、于躍女士已對此事項發表了獨立意見。 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。 特此公告。 佛山佛塑科技集團股份有限公司 董事會 二○二○年八月二十六日