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格林美股份有限公司 股東大會議事規則 第一章 總 則 第一條 為規范公司行為，保證股東大會依法行使職權，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》等法律、法規、規范性文件及公司章程的規定，制定本規則。 第二條 公司董事會應當切實履行職責，認真、按時召集和召開股東大會。公司全體董事應當勤勉盡責，確保股東大會正常召開和依法行使職權。 第三條 股東大會應當在《公司法》和公司章程規定的范圍內行使... 詳細>>>

格林美股份有限公司 監事會議事規則 第一章 總則 第一條 為進一步規范本公司監事會的議事方式和表決程序，促使監事和監事會有效地履行監督職責，完善公司法人治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》等法律、法規、規范性文件及公司章程的規定，制訂本規則。 第二條 公司設監事會。監事會由三名監事組成，設監事會主席一名。其中職工監事一名。必要時，監事會主席可以要求公司有關部門及人員協... 詳細>>>

證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號：2020-076 格林美股份有限公司 關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 根據格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年8月7日召開的第五屆董事會第十六次會議，會議決定于2020年8月25日召開公司2020年第二次臨時股東大會，本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開，現將本次會議的... 詳細>>>

證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號：2020-068 格林美股份有限公司 第五屆董事會第十六次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十六次會議通知已于2020年8月6日，分別以書面、傳真或電子郵件的方式向公司全體董事發出，會議于2020年8月7日在荊門市格林美新材料有限公司會議室以現場... 詳細>>>

關于對格林美股份有限公司的關注函 中小板關注函【2020】第 462 號 格林美股份有限公司董事會： 2020 年 8 月 10 日，你公司披露修訂《公司章程》、對外提供擔 保等公告。我部對此表示關注，請你公司就以下事項做出書面說明： 1、修訂后《公司章程》第 4條、第 84 條、第 102 條、第 113 條 涉及惡意收購內容。請結合修訂《公司章程》原因、背景，說明增加相關惡意收購條款的原因、目的及合理性。 2、修訂后的《公司章程》規定“若公司被惡意收購時，... 詳細>>>

證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號：2020-081 格林美股份有限公司 關于簽訂合作投資協議暨與韓國浦項市政府和 ECOPRO公司簽署電池梯次利用及循環再生項目推 進備忘錄進展的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、概述 為推進格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”）和韓國浦項市、韓國ECOPRO株式會社（以下簡稱“ECOPRO”）在新能源汽車電池梯次利用及循環再生領域的... 詳細>>>

證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號：2020-079 格林美股份有限公司 關于取消2020年第二次臨時股東大會部分提案暨 股東大會補充通知的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年8月7日召開的第五屆董事會第十六次會議審議通過了《關于召開2020年第二次臨時股東大會通知的議案》。并于2020年8月10日在公司指定信息披露媒體《中國... 詳細>>>

證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號：2020-078 格林美股份有限公司 第五屆董事會第十七次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十七次會議通知已于2020年8月19日，分別以書面、傳真或電子郵件的方式向公司全體董事發出，會議于2020年8月20日在格林美供應鏈管理（上海）有限公司會議... 詳細>>>

廣東君信律師事務所 關于格林美股份有限公司 2020 年第二次臨時股東大會的法律意見書 致：格林美股份有限公司 廣東君信律師事務所接受格林美股份有限公司（下稱“格林美”）的委托，指派戴毅律師、陳曉璇律師（下稱“本律師”）出席格林美于 2020 年 8月 25 日召開的 2020 年第二次臨時股東大會（下稱“本次股東大會”），并根據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）、中國證券監督管理... 詳細>>>

格林美:聯合信用評級有限公司關于終止公司主體及相關債項信用等級的公告 受格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”）委托，聯合信用評級有限公司（以下簡稱“聯合 評級”）對公司主體及相關債項進行了信用評級；公司最新主體長期信用等級為AA，“17格林債” 債項信用等級為AA，評級展望為穩定。 …… 詳細>>>

格林美股份有限公司 董事會議事規則 第一章 總則 第一條 為了進一步規范本公司董事會的議事方式和決策程序，促使董事會 有效地履行其職責，提高董事會規范運作和科學決策水平，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》等法律、法規、規范性文件及公司章程的規定，制訂本規則。 第二條 公司設董事會，對股東大會負責。 第三條 董事會由8名董事組成，其中獨立董事3名。董事會設董事長1人，為 公司法定代表人... 詳細>>>

證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號：2020-089 格林美股份有限公司 關于修訂《公司章程》的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 為進一步提升格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”）規范治理水平，維 護公司和股東的合法權益，結合公司的實際情況，根據《中華人民共和國公司法》、 《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所 上市公... 詳細>>>

格林美股份有限公司 獨立董事候選人聲明 聲明人潘峰先生，作為格林美股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下： 一、本人不存在《中國人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，請詳細說明：__________... 詳細>>>

格林美股份有限公司獨立董事 關于第五屆董事會第十八次會議相關事項的 獨立意見 根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》等法律法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等相關制度的有關規定，我們作為格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，現就公司第五屆董事會第十八次會議審議的有關事項，基于獨立判斷發表以下獨... 詳細>>>

證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號：2020-091 格林美股份有限公司 關于增選第五屆董事會獨立董事的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，格林美股份有限公司（以下簡稱 “公司”）董事會由 8 名董事組成，其中獨立董事 3 名。2020 年 8 月 25 日，公 司召開第五屆董事會第十八次會議審議通過了《關于增選第五屆董事會獨立董事的... 詳細>>>

證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號：2020-090 格林美股份有限公司 關于增選第五屆董事會非獨立董事的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，格林美股份有限公司（以下簡稱 “公司”）董事會由 8 名董事組成，其中非獨立董事 5 名。2020 年 8 月 25 日， 公司召開第五屆董事會第十八次會議審議通過了《關于增選第五屆董事會非獨立... 詳細>>>

證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號：2020-085 格林美股份有限公司 第五屆董事會第十八次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十八次會議通知已于2020年8月23日，分別以書面、傳真或電子郵件的方式向公司全體董事發出，會議于2020年8月25日在公司會議室以現場表決方式召開。本次會... 詳細>>>

證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號：2020-095 格林美股份有限公司 關于公司簽署動力電池用鎳原料與鈷副產品戰略采購協議 的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 風險提示： 1、本協議為戰略采購協議，具體實施需在每一份采購訂單中進一步明確相關事項，尚存在不確定性，請投資者謹慎投資，注意投資風險。 2、本協議的順利履行將對公司未來經營所需鎳原料提供戰略保障。 ... 詳細>>>

證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號：2020-066 債券代碼：112575 債券簡稱：17格林債 格林美股份有限公司 關于行使“17格林債”發行人贖回選擇權的 第一次提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 贖回登記日：2020年8月24日 贖回資金到賬日：2020年8月25日 債券贖回價格：人民幣106.27元/張（含當期應計利息，當期年利率為6.27%，且當期利息含稅） 債券贖... 詳細>>>

證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號：2020-065 格林美股份有限公司 關于全資下屬公司與無錫空港經開區管委會簽署年 回收處理10萬套動力電池與10萬輛新能源汽車項目 投資協議的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、概述 針對長三角正在快速成為中國新能源汽車的消費中心和報廢中心的現實，為推動格林美股份有限公司（以下簡稱“格林美”或“公司”）新能源全生命周期... 詳細>>>