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融捷股份有限公司公告（2020） 證券代碼：002192 證券簡稱：*ST 融捷 公告編號：2020-043 融捷股份有限公司 第七屆董事會第九次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 1、本次董事會由董事長呂向陽先生召集，會議通知于 2020 年 8 月 11 日以 電子郵件和手機短信的方式同時發出。 2、本次董事會于 2020 年 8 月 21 日上午 10:00 在公司會議室以現場和通訊 相結合的方式召開并表決。 3、本次董事會應到董事 6 人，實際出席 6 人，代表有表決權董事的 100%。 4、本次董事會由董事長呂向陽先生主持，全部監事、全部高級管理人員列席了本次董事會。 5、本次董事會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《融捷股份有限公司章程》的規定。 二、董事會會議審議情況 1、審議通過了《2020 年半年度報告》全文及摘要 董事會承諾向深圳證券交易所報送的載有公司 2020 年半年度報告及財務數 據的電子文件內容與同時報送的公司 2020 年半年度報告文稿一致。2020 年半年度報告全文詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），2020 年半年度報告摘要詳見同日披露在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年半年度報告摘要》（公告編號：2020-044）。 表決結果：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 2、審議通過了《關于調整組織架構的議案》 董事會同意公司根據戰略發展和經營管理的需要，對組織架構進行調整。本次組織架構調整事項經董事會批準后生效。主要調整如下： （1）企劃部并入行政人力中心，職能不變。 （2）公司層面設立風險管理部、經營管理中心。風險管理部負責建立和完 融捷股份有限公司公告（2020） 善公司風險管控體系，防范經營過程中可能發生的重大風險，以及法務工作；經營管理中心負責公司各業務板塊的經營管理工作。 （3）公司層面撤銷采購部。 （4）公司層面設立投資開發部，負責新項目開發及投資實施管理。 （5）為加強總部營銷管理職能，總部營銷中心按產品類別設立銷售部門，并設立國際業務部負責公司產品在國外市場的開拓與銷售。 表決結果：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 三、備查文件 1、經與會董事簽署的《融捷股份有限公司第七屆董事會第九次會議決議》； 2、經獨立董事簽署的《獨立董事關于 2020 年半年度相關事項的獨立意見》； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 融捷股份有限公司董事會 2020 年 8 月 21 日