遂宁刨谭建材有限公司

證券代碼：002426 證券簡稱：*ST 勝利 公告編號：2020-132 蘇州勝利精密制造科技股份有限公司 第五屆董事會第四次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 蘇州勝利精密制造科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第 四次會議，于 2020 年 8 月 16 日以專人送達方式發出會議通知。會議于 2020 年 8 月 21 日上午 10:00 在公司會議室以通訊方式召開，應到董事 6 名，實到董事 6 名。會議由董事長高玉根先生主持，公司監事及高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。 二、董事會會議審議情況 經與會董事認真審議，以投票表決的方式，通過了以下議案，并形成如下決議： 審議通過《關于召開 2020 年第七次臨時股東大會的議案》 根據《公司法》、《證券法》等法律、法規及相關規定的要求，公司擬于 2020 年 9 月 7 日下午 15:00 召開 2020 年度第七次臨時股東大會，審議董事會提交的 議案。 具體內容詳見公司在指定媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)披露的《關于召開 2020 年第七次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-133）。 表決結果：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 蘇州勝利精密制造科技股份有限公司董事會 2020 年 8 月 21 日