遂宁刨谭建材有限公司

獨立董事關于第六屆董事會第四十七次會議 相關事項的獨立意見 根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關法律法規及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，我們作為深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于獨立判斷的立場，本著對公司及全體股東負責的態度，對公司第六屆董事會第四十七次會議審議通過的相關事項發表如下獨立意見： 一、關于公司總裁辭職事宜的獨立意見 1、經核查，汪超涌先生是因個人原因辭去公司總裁職務，其離職原因與實際情況一致。 2、汪超涌先生辭去公司總裁職務后，辭職后仍然擔任公司董事、董事長職務，以及公司控股子公司成都哆可夢網絡科技有限公司、喀什中匯聯銀創業投資有限公司的董事職務，公司已聘任新的總裁，因此汪超涌先生的辭職不會影響公司的規范運作和正常生產經營。 二、關于聘任公司總裁的獨立意見 1、合法性：經認真審閱王蔚先生的個人履歷表、工作經歷等資料，未發現有《公司法》第146條和《公司章程》第99條所規定的情形和被中國證監會確定為市場禁入者或者禁入尚未解除的現象，其教育背景、工作經歷可以勝任其工作，聘任高級管理人員的任職資格合法，符合《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》的規定。 2、程序性：總裁聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。 綜上，我們同意聘任王蔚先生擔任公司總裁，任期與第六屆董事會相同。 三、關于聘任公司副總裁的獨立意見 1、合法性：經認真審閱何金子先生的個人履歷表、工作經歷等資料，未發現有《公司法》第146條和《公司章程》第99條所規定的情形和被中國證監會確定為市場禁入者或 者禁入尚未解除的現象，其教育背景、工作經歷可以勝任其工作，聘任的高級管理人員的任職資格合法。 2、程序性：高級管理人員聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。 綜上，我們同意聘任何金子先生擔任公司副總裁，任期與第六屆董事會相同。 （本頁以下無正文） （本頁以下無正文，為《獨立董事關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見》簽署頁） 公司獨立董事： 葉陳剛 鐘曉林 Key Ke Liu 2020 年 7 月 9 日