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證券代碼：300450 證券簡稱：先導智能 公告編號：2020-076 無錫先導智能裝備股份有限公司 關于副總經理、董事會秘書辭職的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 無錫先導智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司副總經理、董事會秘書李裕豐先生的辭職申請。李裕豐先生因個人原因申請辭去公司副總經理、董事會秘書職務，辭職后將不在公司擔任任何職務。根據相關規定，李裕豐先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。 李裕豐先生于 2019 年 3 月 28 日經公司第三屆董事會聘任，其任期自 2019 年 3 月 28 日至 2021 年 2 月 26 日。截至本公告日，李裕豐先生持有公司期權 4 萬份（尚未行權）。李裕豐先生因離職不再符合公司股票期權激勵計劃的激勵條件，本部分權益擬按照公司《2019 年股票期權激勵計劃（草案）》的相關規定辦理注銷手續。 根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》的規定，公司在聘任新的董事會秘書前，暫由公司董事長兼總經理王燕清先生代行董事會秘書職責。公司將按照相關規定，盡快聘任新的董事會秘書。 公司及董事會謹向李裕豐先生在擔任公司副總經理、董事會秘書期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝！ 特此公告。 無錫先導智能裝備股份有限公司 董事會 2020 年 8 月 17 日