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證券代碼：002077 證券簡稱：*ST 大港 公告編號：2020-040 江蘇大港股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 特別提示： ●江蘇大港股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于 2020 年 6 月 23 日在 《證券時報》和巨潮資訊網上刊登了《江蘇大港股份有限公司關于召開 2020 年 第一次臨時股東大會的通知》，2020 年 7 月 7 日刊登了《江蘇大港股份有限公司 關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的提示性公告》； ●本次股東大會無否決或修改提案的情況； ●本次股東大會無新提案提交表決； ●本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議； ●本次股東大會以現場與網絡投票相結合的方式召開。 一、會議召開和出席情況 公司 2020 年第一次臨時股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開， 現場會議于 2020 年 7 月 8 日下午 2:30 在公司三樓會議室召開，網絡投票時間為 2020年7月8日（通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020 年 7 月 8 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票 系統進行網絡投票的具體時間為 2020 年 7 月 8 日上午 9:15 至 2020 年 7 月 8 日 下午 3:00）。 出席本次股東大會的股東及授權代表共 77 人，代表股份 342,545,576 股， 占公司有表決權股份總數的 59.0241%，其中現場出席股東大會的股東及股東代 表 2 人，代表股份 337,444,131 股，占公司有表決權股份總數的 58.1451%；通 過網絡投票的股東 75 人，代表股份 5,101,445 股，占公司有表決權股份總數的0.8790%。 本次會議由公司董事會召集，公司董事長王茂和先生主持，公司董事、監事、高管人員及見證律師出席或列席了本次會議，符合《公司法》與《公司章程》的規定。 二、議案審議情況 會議以現場記名投票與網絡投票相結合的表決方式審議了以下議案： 1、審議并通過《關于資產置換暨關聯交易的議案》。 本議案關聯股東江蘇瀚瑞投資控股有限公司回避了表決。 表決結果：同意 52,983,129 股，占出席股東大會有表決權股份的 99.9306%； 反對 20,000 股，占出席股東大會有表決權股份的 0.0377%；棄權 16,800 股，占 出席股東大會有表決權股份的 0.0317%，議案獲得通過。 其中，中小股東表決結果：同意 5,064,645 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.2786%；反對 20,000 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.3920%；棄權 16,800 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.3293%。 2、審議并通過《關于控股子公司鎮江固廢投資建設危廢安全填埋處置二期項目的議案》。 表決結果：同意 342,524,076股，占出席股東大會有表決權股份的 99.9937%； 反對 20,000 股，占出席股東大會有表決權股份的 0.0058%；棄權 1,500 股，占 出席股東大會有表決權股份的 0.0004%，議案獲得通過。 三、律師出具的法律意見書 本次股東大會由江蘇世紀同仁律師事務所律師楊亮、蔣成出具法律意見書。認為：公司本次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規范性文件及公司《章程》的規定；召集人資格、出席會議人員的資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。本次臨時股東大會形成的決議合法有效。 四、備查文件 1、經與會董事簽字的股東大會決議； 2、律師出具的法律意見書。 特此公告。 江蘇大港股份有限公司董事會 二○二○年七月九日