遂宁刨谭建材有限公司

證券代碼：002070    證券簡稱：*ST眾和    公告編號：2017-083

                      福建眾和股份有限公司

          第五屆董事會第二十八次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、會議召開情況

    福建眾和股份有限公司第五屆董事會第二十八次會議于2017年9月26日以

電話、電子郵件等方式發出會議通知，于2017年9月29日于通訊表決的方式召

開，應出席董事5名，實際出席董事4名，董事許建成先生因個人原因未能出席。

本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和有關法律、法規的規定。

    二、會議審議情況

    截止2017年9月29日12時共收回有效表決票4票，表決通過了以下決議：

    （一）、以4票贊成，0票反對，0票棄權，表決通過了《關于單方調減阿壩

眾和新能源股權投資款的議案》。該事項不需提交股東大會審議。

    【關于單方調減阿壩眾和新能源股權投資款具體情況詳見公司在深圳證券交易所指定網站www.cninfo.com.cn的信息披露以及2017年9月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》刊登的2017-084號公告?！咳?、備查文件

    1、會議表決票及加蓋董事會印章的董事會決議

    特此公告。

                                                         福建眾和股份有限公司

                                                               董事會

                                                              2017年9月30日