遂宁刨谭建材有限公司

證券代碼：002407              證券簡稱：多氟多        公告編號：2017-093

                           多氟多化工股份有限公司

                   2017年第五次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    特別提示: 1、本次股東大會不存在否決或修改提案的情況，無涉及變更前

次股東大會決議的情形。

    2、本次股東大會以現場和網絡投票相結合的方式召開。

    一、會議召開和出席情況

    1、會議召開情況

    （1）現場會議召開時間：2017年9月11日下午2:30

    （2）網絡投票時間：2017年9月10日-2017年9月11日。

    其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年9

月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票

系統投票的具體時間為：2017年9月10日15:00至2017年9月11日15:00期

間的任意時間。

    2、現場會議召開地點：

    河南省焦作市中站區焦克路公司科技大廈三樓會議室。

    3、召集人：公司董事會。

    4、召開方式：現場投票和網絡投票相結合。

    5、主持人：董事長李世江先生。

    6、本次會議的召集和召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。

    7、會議出席情況

  出席方式       股東人數            股份總數          占有表決權股份總

                                                               數的比例（%）

    現場參會           13                111,333,849           17.7368%

    網絡參會           5                       34,600           0.0055%

       合計             18               111,368,449            17.7423%

    其中：參加本次會議的中小投資者共 7人，代表有表決權的股

225,700 股，占公司總股本的0.0360%。

    8、公司部分董事、監事、高級管理人員出席/列席了本次會議，本次股東大會的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定。

    二、議案的審議和表決情況

    1、審議通過《關于
<多氟多化工股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃 （草案）>
 及摘要的議案》

    出席本次會議的關聯股東谷正彥對本議案已回避表決。

    表決結果：同意 110,959,249股，占出席會議有表決權股份總數的

99.9692%；反對34,200股, 占出席會議有表決權股份總數的0.0308%；棄權票

為0股。

    其中，中小投資者股東表決情況：同意191,500股，占出席會議中小投資者

有效表決權股份總數的84.8471%；反對34,200股, 占出席會議中小投資者有效

表決權股份總數的15.1529%；棄權0股。

    2、審議通過《關于
 <多氟多化工股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃 實施考核管理辦法>
  的議案》 出席本次會議的關聯股東谷正彥對本議案已回避表決。 表決結果：同意 110,959,249股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9692%；反對34,200股, 占出席會議有表決權股份總數的0.0308%；棄權票 為0股。 其中，中小投資者股東表決情況：同意191,500股，占出席會議中小投資者 有效表決權股份總數的84.8471%；反對34,200股, 占出席會議中小投資者有效 表決權股份總數的15.1529%；棄權0股。 3、審議通過《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司2017年限制性股 票激勵計劃有關事項的議案》 出席本次會議的關聯股東谷正彥對本議案已回避表決。 表決結果：同意 110,959,249股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9692%；反對34,200股, 占出席會議有表決權股份總數的0.0308%；棄權票 為0股。 其中，中小投資者股東表決情況：同意191,500股，占出席會議中小投資者 有效表決權股份總數的84.8471%；反對34,200股, 占出席會議中小投資者有效 表決權股份總數的15.1529%；棄權0股。 4、以特別決議審議通過《關于增加黨建工作章節并修訂公司
  <章程>
   的議案》 表決結果：同意111,333,849股，占出席會議有表決權股份總數的99.9689%；反對34,600股, 占出席會議有表決權股份總數的0.0311%；棄權票為0股。 其中，中小投資者股東表決情況：同意191,100股，占出席會議中小投資者有效表決權股份總數的84.6699%；反對34,600股, 占出席會議中小投資者有效表決權股份總數的15.3301%；棄權0股。 本議案屬于特別決議議案,經出席會議有表決權股東所持股份總數的2/3通 過。 三、律師出具的法律意見 公司2017年第五次臨時股東大會的召集、召開和表決程序符合《證券法》、 《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，召集人和出席會議人員均具有合法有效的資格，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。 四、備查文件 1、多氟多化工股份有限公司2017年第五次臨時股東大會決議； 2、河南苗碩律師事務所關于多氟多化工股份有限公司2017年第五次臨時股 東大會的法律意見書。 特此公告。 多氟多化工股份有限公司董事會 2017年9月12日