遂宁刨谭建材有限公司

證券代碼：002407           證券簡稱：多氟多         公告編號：2017-097

                        多氟多化工股份有限公司

            第五屆董事會第九次（臨時）會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    多氟多化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第九次（臨時）會議通知于2017年9月21日通過電子郵件、傳真方式向各董事發出，會議于2017年9月26日上午9：00在焦作市中站區焦克路公司科技大廈三樓會議室以現場與通訊相結合方式召開。會議應到董事9人，實到董事9 人，參加表決董事9人。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議由董事長李世江先生主持，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

    本次會議以投票表決的方式審議通過了以下議案：

    一、審議通過《關于為子公司提供擔保的議案》

    表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

    詳見2017年9月27日公司刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于為子公司提供擔保的公告》（公告編號：2017-099）。

    二、審議通過《關于參與設立投資并購基金的議案》

    表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

    詳見2017年9月27日公司刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于參與設立投資并購基金的公告》（公告編號：2017-100）。

    三、審議通過《關于擬簽訂
<優先級有限合伙份額收購協議>
 的議案》

    關聯董事李世江、李云峰、侯紅軍、李凌云、韓世軍回避表決。

    表決結果：4票贊成，0票棄權，0票反對。

    詳見2017年9月27日公司刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于擬為投資并購基金優先級資金份額提供回購事項的公告》（公告編號：2017-101）。

    四、審議通過《關于召開2017年第六次臨時股東大會的議案》

    同意公司于2017年10月12日召開“2017年第六次臨時股東大會”，審議

相關議案。

    表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

    詳見2017年9月27日公司刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開2017年第六次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-102）。

    特此公告。

                                           多氟多化工股份有限公司董事會

                                                      2017年9月27日