遂宁刨谭建材有限公司

證券代碼：600550  證券簡稱：保變電氣  公告編號：2017-090

債券代碼：122083    債券簡稱：11天威債

               保定天威保變電氣股份有限公司

      關于召開2017年第三次臨時股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     重要內容提示：

      股東大會召開日期：2017年8月24日

      本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大

        會網絡投票系統

     一、 召開會議的基本情況

     (一)  股東大會類型和屆次

     2017年第三次臨時股東大會

     (二)  股東大會召集人：董事會

     (三)  投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和

網絡投票相結合的方式

     (四)  現場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2017年8月24日    9點 30分

    召開地點：河北省保定市天威西路2222號公司會議室

     (五)  網絡投票的系統、起止日期和投票時間

     網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

     網絡投票起止時間：自2017年8月24日

                              至2017年8月24日

     采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

     (六)  涉及公開征集股東投票權

     無

     二、 會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                                  投票股東類型

 序號                         議案名稱                            A股股東

非累積投票議案

  1     關于修改《公司章程》的議案                                 √

  2     關于在興業銀行辦理應收賬款質押融資的議案                √

        1、各議案已披露的時間和披露媒體

         以上議案已于2017年8月7日經公司第六屆董事會第三十七

   次會議審議通過，并于2017年8月9日披露于上海證券交易所網

站http://www.sse.com.cn、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券

   時報》

         2、特別決議議案：1

         3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2

         4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

        應回避表決的關聯股東名稱：無

         5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

     三、 股東大會投票注意事項

    (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行

        使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網        址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

    (二)   股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決

        權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

    (三)   同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其

        他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

    (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

     四、 會議出席對象

     (一)  股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公

司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼        股票簡稱            股權登記日

       Ａ股            600550         保變電氣             2017/8/17

     (二)  公司董事、監事和高級管理人員。

     (三)  公司聘請的律師。

     (四)  其他人員

     五、 會議登記方法

      （一）法人股股東持有法人單位證明、法人授權委托書和證券帳戶卡辦理登記手續。

     （二）個人股東持本人身份證、證券帳戶卡或證券商出具的持股證明辦理登記手續。不能出席會議的股東，可書面委托他人出席會議并行使表決權。

     （三）登記時間：2017年8月22日~8月23日（上午8：30-11：

30下午14：00-17：00）。

     （四）登記地址：公司資本運營部。

六、   其他事項

     （一）現場會議會期半天，與會人員交通、食宿自理。

      （二）公司地址：河北省保定市天威西路2222號。

      （三）聯系方式

      聯系人：張繼承、張彩勃    電話： 0312-3252455

      傳真：0312-3309000          郵政編碼：071056

     特此公告。

                                  保定天威保變電氣股份有限公司董事會

                                                             2017年8月8日

附件1：授權委托書

                                授權委托書

保定天威保變電氣股份有限公司：

     茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年8

月24日召開的貴公司2017年第三次臨時股東大會，并代為行使表決

權。

     委托人持普通股數：

     委托人股東帳戶號：

序號                非累積投票議案名稱                同意   反對   棄權

  1    關于修改《公司章程》的議案

  2    關于在興業銀行辦理應收賬款質押融資的議案

委托人簽名（蓋章）：                       受托人簽名：

委托人身份證號：                            受托人身份證號：

                                          委托日期：      年    月    日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。