遂宁刨谭建材有限公司

證券代碼：600550     證券簡稱：保變電氣     公告編號：臨2017-088

債券代碼：122083     債券簡稱：11天威債

               保定天威保變電氣股份有限公司

          第六屆董事會第三十七次會議決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     一、董事會會議召開情況

     保定天威保變電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2017年8月2日以郵件或送達方式發出了召開公司第六屆董事會第三十七次會議的通知，于2017年8月7日以通訊表決的方式召開了第六屆董事會第三十七次會議，公司現有9名董事，其中8名董事出席了本次會議（董事厲大成先生未能出席本次會議，亦未委托其他董事代為表決）。本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

     二、董事會會議審議情況

     與會董事經過認真審議和表決，通過了以下議案：

     （一）《關于修改
<公司章程>
 的議案》（該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票）

     詳見同日披露于上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn 、《中

國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《保定天威保變電氣股份有限公司關于修改
 <公司章程>
  的公告》。 本議案尚需經公司2017年第三次臨時股東大會審議通過。 (二)《關于在興業銀行辦理應收賬款質押融資的議案》（該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票） 為增加公司流動資金，公司擬以部分銷售合同向興業銀行石家莊分行申請訂單融資授信，授信金額4億元，期限為2年。 該訂單融資由興業銀行委托相關信托公司負責辦理，根據信托公司要求，需提供銷售合同項下應收賬款做質押擔保（具體內容以簽訂的貸款質押合同為準） 本議案尚需經公司2017年第三次臨時股東大會審議通過。 （三）關于召開公司二�一七年第三次臨時股東大會的議案（該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票） 關于股東大會的通知事項，詳見同日披露于上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《保定天威保變電氣股份有限公司關于召開2017年第三次臨時股東大會的通知》。 特此公告。 保定天威保變電氣股份有限公司董事會 2017年8月8日