遂宁刨谭建材有限公司

證券代碼：600552         證券簡稱：凱盛科技        公告編號：2017-027

                      凱盛科技股份有限公司

                 2016年年度股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2017-04-20

(二)    股東大會召開的地點：蚌埠市黃山大道8009號 公司辦公樓三樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數                                           18

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）              103,057,764

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

份總數的比例（%）                                                   26.8712

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    本次會議采用現場會議記名式投票表決方式結合網絡投票方式舉行，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的相關規定。本次會議由董事長茆令文先生主持。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事6人，出席4人，副董事長夏寧先生、董事鮑兆臣先生因工作

   原因未能參加本次會議；

2、公司在任監事3人，出席2人，監事陳勇因公務未能參加本次會議；

3、董事會秘書出席會議；公司高級管理人員列席了會議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：董事會工作報告

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數      比例（%）  票數     比例     票數     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       102,985,864  99.9302   71,900  0.0698         0  0.0000

2、議案名稱：監事會工作報告

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數      比例（%）  票數     比例     票數     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       102,985,864  99.9302   71,900  0.0698         0        0

3、議案名稱：2016年度財務決算

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數      比例（%）  票數     比例     票數     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       102,985,864  99.9302   71,900  0.0698         0        0

4、議案名稱：2016年度利潤分配及資本公積轉增股本預案

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數      比例（%）  票數     比例     票數     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       102,986,564  99.9309   71,200  0.0691         0  0.0000

5、議案名稱：2016年度報告和報告摘要

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數      比例（%）  票數     比例     票數     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       102,985,864  99.9302   71,900  0.0698         0  0.0000

6、議案名稱：2016年度獨立董事述職報告

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數      比例（%）  票數     比例     票數     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       102,985,864  99.9302   71,900  0.0698         0  0.0000

(二)    現金分紅分段表決情況

                        同意                  反對                棄權

                   票數     比例（%）  票數   比例（%）  票數   比例（%）

持股 5%以上

普通股股東   81,291,866  100.0000        0   0.0000         0    0.0000

持股1%-5%普

通股股東      16,755,323  100.0000        0   0.0000         0    0.0000

持股 1%以下

普通股股東    4,939,375   98.5790  71,200   1.4210         0    0.0000

其中:市值50     221,775   75.6975  71,200  24.3025         0    0.0000

萬以下普通

股股東

市值50萬以

上普通股股

東              4,717,600  100.0000        0   0.0000         0    0.0000

三、   律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：上海天衍禾律師事務所

律師：汪大聯、姜利

2、律師鑒證結論意見：

    公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、股東大會的提案，以及本次股東大會的表決程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票實施細則》等有關法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定；本次股東大會通過的各項決議合法、有效。

四、   備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

                                                         凱盛科技股份有限公司

                                                              2017年4月21日