遂宁刨谭建材有限公司

證券代碼：600438       證券簡稱：通威股份       公告編號：2017- 085

                          通威股份有限公司

           2017年第三次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2017年9月6日

(二)    股東大會召開的地點：成都市高新區天府大道中段588號“通威國際中

    心”5樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數                                           29

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）              2,317,653,327

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股            59.6968

份總數的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

會議由公司董事會召集，副董事長嚴虎先生主持，采取現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律法規和《公司章程》的規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席7人，董事王進、董事程宏偉因工作原因未出席；

2、公司在任監事3人，出席2人，監事陳小華因工作原因未出席；

3、董事會秘書出席本次會議；部分高級管理人員列席本次會議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：關于使用銀行承兌匯票、信用證等票據支付募投項目資金并以募

    集資金等額置換的議案

   審議結果：通過

表決情況：

                         同意                 反對                 棄權

 股東類型         票數       比例     票數     比例     票數    比例（%）

                                （%）              （%）

   A股        2,317,653,327  100.0000         0   0.0000         0        0.0000

2、議案名稱：關于對部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案

   審議結果：通過

表決情況：

                         同意                 反對                 棄權

 股東類型         票數       比例     票數     比例     票數    比例（%）

                                （%）              （%）

   A股        2,317,653,327  100.0000         0   0.0000         0        0.0000

3、議案名稱：關于變更募集資金投資項目實施主體的議案

   審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                 棄權

                         票數       比例     票數     比例     票數    比例（%）

                                     （%）              （%）

         A股        2,317,653,327  100.0000         0   0.0000         0        0.0000

     4、議案名稱：關于資產處置的議案

        審議結果：通過

     表決情況：

                              同意                 反對                 棄權

      股東類型          票數       比例     票數     比例     票數    比例（%）

                                     （%）              （%）

         A股          280,868,442  99.8627   386,070   0.1373         0        0.0000

     特別提示：公司2016年第三次臨時股東大會審議通過了《關于出售成都通威實業有限公司

     股權的議案》，擬將成都通威實業有限公司99%股權掛牌出售，本次股東大會決議同意公司

     終止出售該部分股權，并由公司以自主開發方式處置資產。

     5、議案名稱：關于在包頭市投資年產5萬噸高純晶硅暨配套新能源項目的議案

        審議結果：通過

     表決情況：

                              同意                 反對                 棄權

      股東類型         票數       比例     票數     比例     票數    比例（%）

                                     （%）              （%）

         A股        2,317,653,327  100.0000         0   0.0000         0        0.0000

     (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案         議案名稱                   同意                  反對              棄權

序號                               票數      比例（%）   票數   比例（%） 票數  比例（%）

      關于使用銀行承兌匯票、

 1    信用證等票據支付募投   281,254,512  100.0000        0   0.0000     0     0.0000

      項目資金并以募集資金

      等額置換的議案

      關于對部分暫時閑置募

 2    集資金進行現金管理的   281,254,512  100.0000        0   0.0000     0     0.0000

      議案

 3    關于變更募集資金投資   281,254,512  100.0000        0   0.0000     0     0.0000

      項目實施主體的議案

4    關于資產處置的議案       280,868,442    99.8627  386,070   0.1373     0     0.0000

     關于在包頭市投資年產 5

5    萬噸高純晶硅暨配套新   281,254,512  100.0000        0   0.0000     0     0.0000

     能源項目的議案

   (三)    關于議案表決的有關情況說明

   1、特別決議議案：無

   2、對中小投資者單獨計票的議案：1-5

   3、

       涉及關聯股東回避表決的議案：4

       應回避表決的股東名稱：通威集團有限公司

   三、   律師見證情況

   1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市金杜律師事務所

   律師：盧勇、祈冰冰

   2、律師鑒證結論意見：

   律師認為：本次股東大會的召集、召開、出席會議人員資格、表決程序等相關事宜符合法律、法規和公司章程的規定，股東大會表決結果合法、有效。

   四、   備查文件目錄

   1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

   2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

   3、本所要求的其他文件。

                                                                 通威股份有限公司

                                                                   2017年9月6日