遂宁刨谭建材有限公司

證券代碼：600206       證券簡稱：有研新材         公告編號：2017-026

                     有研新材料股份有限公司

           2017年第二次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2017年8月31日

(二)    股東大會召開的地點：北京有色金屬研究總院南院會議中心小會議室（北

    京市西城區新街口外大街2號）

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數                                           10

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）                 388,014,220

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

份總數的比例（%）                                                     46.2594

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事長張少明先生主持，會議表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席5人，公司獨立董事邱洪生、高永崗先生因工作原

   因，未能出席本次會議；

2、公司在任監事3人，出席2人，公司監事邱江濤先生因工作原因未能出席本

   次會議；

3、董事會秘書出席了現場會議；部分高管和見證律師列席了現場會議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：關于修訂公司章程的議案

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數      比例（%）  票數     比例     票數     比例

                                                      （%）              （%）

     A股           387,507,518  99.8694  506,702  0.1306         0  0.0000

(二)    關于議案表決的有關情況說明

本次議案屬于特別決議議案，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

三、   律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市漢達律師事務所

律師：林光明、劉建

2、律師鑒證結論意見：

本次股東大會的召集和召開程序符合有關法律法規、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》和《有研新材料股份有限公司章程》的規定，召集人及出席會議人員資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效，會議形成的《有研新材料股份有限公司2017年第二次臨時股東大會決議》合法有效。

四、   備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

                                                      有研新材料股份有限公司

                                                               2017年9月1日