遂宁刨谭建材有限公司

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證券代碼：600215   證券簡稱：長春經開   公告編號：2017－018
長春經開（集團）股份有限公司
第八屆董事會第二十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承
擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
1、長春經開（集團）股份有限公司 （以下簡稱“本公司”或“公
司”）第八屆董事會第二十次會議的召開符合《公司法》和《公司章
程》的規定，會議合法有效。
2、公司董事會于 2017 年 9 月 14 日以通訊方式發出會議通知。
3、本次董事會會議于 2017 年 9 月 19 日以通訊表決方式召開。
4、本次會議應參加表決董事 9 人，實際參加表決董事 9 人。
二、董事會會議審議情況
會議以通訊表決的方式審議并通過了： 關于同意對三家子公司進
行清算的議案
公司控股子公司長春經濟技術開發區進出口有限公司、 長春經開
東方新型建材股份有限公司、長春經濟技術開發區建筑安裝有限公司
因經營市場變化，均未能如期開展業務， 為進一步整合公司資源、 提
高盈利能力，公司董事會同意對上述三家子公司進行清算。
表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
長春經開（集團）股份有限公司董事會
二○一七年九月二十日