遂宁刨谭建材有限公司

證券代碼：600482       證券簡稱：中國動力     公告編號：2017-069

            中國船舶重工集團動力股份有限公司

           2017年第四次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2017年8月28日

(二)    股東大會召開的地點：北京市海淀區昆明湖南路72號

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數                                           10

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）                 63,229,828

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

份總數的比例（%）                                                     3.6355

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    本次會議由公司董事會召集，董事長何紀武先生主持，會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。會議召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，現場出席5人，董事張德林先生、董事童小川先生、董

   事金燾先生、獨立董事張華民先生以通訊方式出席會議；

2、公司在任監事5人，出席0人，監事田玉雙、監事黃彪、監事沈余生、監

   事曹明江、監事劉藏會以通訊方式出席會議；

3、董事會秘書出席了此次會議；公司總經理、副總經理列席了此次會議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：關于以募集資金產生的利息用于收購火炬控股持有的淄川火炬新

    區建設項目相關資產負債的議案

   審議結果：通過

表決情況：

                         同意                   反對               棄權

 股東類型                                           比例

                   票數      比例（%）   票數              票數   比例（%）

                                                      （%）

    A股       63,229,828   100.0000      0      0.0000     0      0.0000

2、議案名稱：關于調整2017年度日常關聯交易額度的議案

   審議結果：通過

表決情況：

                         同意                   反對               棄權

 股東類型

                   票數      比例（%）   票數   比例（%） 票數   比例（%）

       A股       63,167,019   99.9006   62,809   0.0994     0      0.0000

  3、議案名稱：關于延期履行重大資產重組部分承諾事項的議案

      審議結果：通過

  表決情況：

                            同意                  反對               棄權

     股東類型

                      票數     比例（%）   票數   比例（%） 票數   比例（%）

        A股       63,229,828  100.0000     0      0.0000     0      0.0000

  (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案                              同意                  反對              棄權

序號      議案名稱        票數     比例（%）   票數     比例   票數  比例（%）

                                                              （%）

        關于以募集資金

        產生的利息用于

 1     收購火炬控股持  63,229,828  100.0000     0     0.0000    0     0.0000

        有的淄川火炬新

        區建設項目相關

       資產負債的議案

        關于調整2017

 2     年度日常關聯  63,167,019   99.9006   62,809  0.0994    0     0.0000

        交易額度的議

              案

        關于延期履行

 3     重大資產重組  63,229,828  100.0000     0     0.0000    0     0.0000

        部分承諾事項

            的議案

  (三)    關于議案表決的有關情況說明

  無。

三、   律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市金杜律師事務所

律師：黃小雨、康婭忱

2、律師鑒證結論意見：

    本次股東大會的召集、召開程序、現場出席會議人員的資格、召集人資格及表決程序均符合《公司法》等法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；本次股東大會的表決結果合法有效。

四、   備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

                                          中國船舶重工集團動力股份有限公司

                                                               2017年8月30日