遂宁刨谭建材有限公司

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證券代碼： 000969 證券簡稱：安泰科技 公告編號： 2017-031
安泰科技股份有限公司
第六屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
安泰科技股份有限公司第六屆董事會第二十四次會議通知于 2017 年 8 月 18
日以書面或郵件形式發出，據此通知，會議于 2017 年 8 月 28 日以通訊方式召開，
會議應出席董事 9 名， 實際親自出席 9 名。 會議的召開符合有關法律、行政法規、
部門規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會議討論并通過如下決議：
1、《安泰科技 2017 年半年度報告》；
贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
2、《 安泰科技 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；
贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
相關內容見巨潮資訊網刊登的《安泰科技股份有限公司 2017 年半年度募集
資金存放與使用情況的專項報告》。
3、《 關于“北京天龍神工機電科技有限公司”清算結果的議案》；
贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
相關內容詳見巨潮資訊網刊登的《安泰科技股份有限公司關于全資子公司
“北京天龍神工機電科技有限公司”清算結果的公告》。
特此公告。 
安泰科技股份有限公司董事會
2017 年 8 月 30 日