遂宁刨谭建材有限公司

證券代碼：600854 股票簡稱：春蘭股份 編號：臨 2020-001 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 第九屆董事會第四次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司于 2020 年 1 月 10 日以書面通知的方式發出召 開第九屆董事會第四次會議的通知，并于 2020 年 1 月 13 日在春蘭集團泰州賓館召 開了本次會議。應出席會議董事 8 人，實際出席董事 8 人。會議由沈華平董事長主持，公司監事列席會議。會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。本次會議審議通過如下議案： 1、審議通過《關于補選公司第九屆董事會非獨立董事的議案》。 經春蘭（集團）公司推薦、董事會提名委員會審核通過，同意提名顏旗先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。 具體內容詳見《關于公司董事、總經理辭職及補選董事、聘任總經理的公告》（公告編號：臨 2020-003）。 本議案將提請公司最近一次股東大會審議。 表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權 2、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》。 經公司董事長提名、董事會提名委員會審核通過，同意聘任顏旗先生擔任公司總經理職務，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。 具體內容詳見《關于公司董事、總經理辭職及補選董事、聘任總經理的公告》（公告編號：臨 2020-003）。 表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權 3、審議通過《關于計提存貨跌價準備的議案》。 具體內容詳見《關于計提存貨跌價準備的公告》（公告編號：臨 2020-004）。 表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權 特此公告。 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 董事會 二○二○年一月十四日