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湖南科力遠新能源股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會會議資料 二�二�年八月 會議文件之一 湖南科力遠新能源股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會 會 議 議 程 一、會議時間：2020 年 9 月 11 日（星期五）下午 14:00 二、會議地點：廣東佛山禪城區南莊鎮禪港西路科力遠研發大樓一樓會議室 三、會議議程： （一）介紹來賓和股東出席情況 （二）選舉計票人、監票人 （三）審議議案： 投票股東類型 序號 議案名稱 A 股股東 非累積投票議案 1 關于修訂《公司章程》的議案 √ 累積投票議案 2.00 關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案 應選董事（4）人 2.01 候選人：鐘發平 √ 2.02 候選人：劉彩云 √ 2.03 候選人：余衛 √ 2.04 候選人：潘立賢 √ 3.00 關于董事會換屆選舉獨立董事的議案 應選獨立董事（3）人 3.01 候選人：付于武 √ 3.02 候選人：張陶偉 √ 3.03 候選人：蔣衛平 √ 4.00 關于監事會換屆選舉的議案 應選監事（2）人 4.01 候選人：殷志鋒 √ 4.02 候選人：彭家虎 √ 四、對各項議案進行投票表決 五、對投票表決單進行統計 六、監票人宣讀表決結果 七、律師宣讀法律意見書 八、在形成股東大會決議上簽字 九、會議結束 十、股東及媒體交流 目 錄 關于修訂《公司章程》的議案 ......5 關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案 ......6 關于董事會換屆選舉獨立董事的議案 ......8 關于監事會換屆選舉的議案 ......10 會議文件之二（1） 湖南科力遠新能源股份有限公司 關于修訂《公司章程》的議案 根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》（2019 年修訂）等相關法律法規，結合公司實際情況，公司擬對《公司章程》中的部分條款進行修訂，具體修訂內容如下： 修訂前 修訂后 第一百零八條董事會由 9 名董事 第一百零八條董事會由 7 名董事 組成，設董事長 1 人，副董事長 1 人。 組成，設董事長 1 人，副董事長 1 人。 請股東大會審議。 會議文件之二（2） 湖南科力遠新能源股份有限公司 關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案 湖南科力遠新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會任期現已屆滿，根據《公司法》、《公司章程》和中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關規定，應按程序進行董事會換屆選舉。根據董事會的運行情況同時結合擬修訂《公司章程》關于調整董事會成員數量的議案內容，公司第七屆董事會擬由 7 名董事組成，其中非獨立董事 4 名。在征得本人同意后，根據公司董事會下屬提名委員會對第七屆董事會非獨立董事候選人資格審查結果，并經過公司第六屆董事會第三十七次會議審議后，現提名鐘發平先生、劉彩云先生、余衛先生、潘立賢先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人（簡歷附后）。 請股東大會審議。 第七屆董事會非獨立董事候選人簡歷 鐘發平：男，1965 年 8 月生，博士，研究員，第十、十一、十二屆全國人大 代表。歷任清華大學現代物理系副教授，中國科學院化學研究所副研究員、研究員，中南大學、湖南大學兼職教授，長沙力元新材料股份有限公司董事、總經理?，F任湖南科力遠新能源股份有限公司董事長，湖南科力遠高技術集團有限公司董事長，科力遠混合動力技術有限公司董事長，先進儲能材料國家工程研究中心有限責任公司董事長、首席科學家，中國輕工業聯合會副會長，中國電池工業協會副理事長。 劉彩云：男，漢族，1968 年 6 月出生，在職研究生畢業，高級會計師。曾任 湖南永利化工股份有限公司董事、總會計師兼董事會秘書，衡陽中鹽天友化工有限公司董事長、總經理，中鹽湖南株洲化工集團有限公司總會計師，株洲南方石英科技有限公司董事長?，F任湖南科力遠新能源股份有限公司董事、總經理，佛山科力遠智能制造有限公司董事長、佛山市科霸新能源汽車動力電池有限責任公司執行董事、無錫明恒混合動力技術有限副董事長、福建省福工動力技術有限公司董事、科力遠混合動力技術有限公司董事、香港科力遠能源科技有限公司法定代表人、科力美汽車動力電池有限公司董事等職務。 余衛：男，1964 年 11 月出生，碩士。歷任浙江吉利汽車有限公司路橋分公司 總經理、浙江吉利汽車研究院有限公司院長、上海普華國潤汽車有限公司及上海英倫帝華部件有限公司總經理、浙江吉利控股集團有限公司副總裁，現任吉利科技集團有限公司副總裁。 潘立賢：男，1987 年 5 月出生，美國羅切斯特大學碩士。曾任湖南科力遠新 能源股份有限公司綠色出行服務事業部總經理、公司總經理助理（分管市場）?，F任公司董事會秘書。 會議文件之二（3） 湖南科力遠新能源股份有限公司 關于董事會換屆選舉獨立董事的議案 湖南科力遠新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會現已任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》和中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關規定，應按程序進行董事會換屆選舉。根據董事會的運行情況同時結合擬修訂《公司章程》關于調整董事會成員數量的議案內容，公司第七屆董事會擬由7名董事組成，其中獨立董事3名。在征得本人同意后，根據公司董事會下屬提名委員會對第七屆董事會獨立董事候選人資格審查結果，并經過公司第六屆董事會第三十七次會議審議后，現提名付于武先生、張陶偉先生、蔣衛平先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人（簡歷附后）。 上述獨立董事候選人有關材料須已經上海證券交易所審核無異議。 請股東大會審議。 第七屆董事會獨立董事候選人簡歷 付于武：男，1945 年 2 月出生，本科,研究員級高級工程師。歷任第一汽車廠 哈爾濱變速箱廠技術員、工程師、技術科長、廠長助理、總工程師、第一副廠長兼總工，哈爾濱汽車工業總公司副總經理、總經理、黨委書記，中國汽車工程學會常務副理事長兼秘書長、理事長等職務?，F任中國汽車工程學會名譽理事長，中國汽車人才會研究會名譽會長,寧波圣龍汽車動力系統股份有限公司獨立董事、重慶小康工業集團股份有限公司獨立董事、公司獨立董事。 張陶偉：男，1963 年 6 月出生，清華大學博士研究生學歷。曾任世榮兆業 （SZ.002016）董事、北京瑞友科技股份有限公司獨立董事、樂凱膠片（SH.600135）獨立董事、中糧控股（SZ.000605）獨立董事、國家外匯管理局外匯政策顧問、鄭州商品交易所期權顧問、《中國外匯》學術委員；現任清華大學經濟管理學院副教授、中國國際金融學會理事、麥格星航（北京）科技有限公司董事、北京維冠機電股份有限公司獨立董事、四川雙馬水泥股份有限公司董事、公司獨立董事。 蔣衛平：男，1964 年出生，中國民主同盟盟員，中南財經大學碩士研究生畢 業，中國注冊會計師，擅長財務戰略分析、資本運營、企業估值及宏觀經濟分析。1990 年至 2000 年在湖南財經學院任講師，2000 年至今在湖南大學工商管理學院任副教授。 會議文件之二（4） 湖南科力遠新能源股份有限公司 關于監事會換屆選舉的議案 根據《公司法》、《公司章程》的規定，公司第六屆監事會任期現已屆滿，須換屆選舉，現就公司第七屆監事會組成及人員提名如下： 1、公司第七屆監事會成員總人數為 3 人，其中：股東代表 2 人，職工代表 1 人。 2、經股東推選，推薦殷志鋒先生、彭家虎為公司第七屆監事會監事候選人。 3、上述 2 名監事候選人經公司股東大會審議通過后將與經公司職代會選舉產生的職工監事顏永紅組成公司第七屆監事會。 （監事候選人簡歷附后） 請股東大會審議。 第七屆監事候選人簡歷 殷志鋒：男，1963 年 2 月出生，研究生學歷。1986 年至 1988 年任職于湖南 圖書情報學校。曾任長沙力元新材料股份有限公司總辦主任、上市辦主任、副總經理、常務副總經理，湖南歐力科技開發有限責任公司董事長，湖南世外桃源生態農莊有限公司總經理、董事長?，F任湖南科力遠新能源股份有限公司監事會主席、湖南科力遠高技術集團有限監事、湖南科云達智能科技有限責任公司監事。 彭家虎：男，1985 年 12 月出生，畢業于西南政法大學法學專業。2010 年至 今就職于浙江吉利控股集團有限公司法律事務部?，F任湖南科力遠新能源股份有限公司監事，吉利科技集團有限公司法務合規部總經理，浙江錢江摩托股份有限公司監事。