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第六屆董事會第二十五次會議決議公告 證券代碼：002139 證券簡稱：拓邦股份 公告編號：2020052 債券代碼：128058 債券簡稱：拓邦轉債 深圳拓邦股份有限公司 第六屆董事會第二十五次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十五次會議 于 2020 年 7 月 2 日上午 10 時以現場、通訊相結合的方式在公司會議室召開。召 開本次會議的通知已于 2020 年 6 月 28 日以書面、電話、電子郵件等方式通知各 位董事。本次會議由董事長武永強先生主持，會議應參會的董事 9 名，實際參會的董事 9 名。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議表決情況如下： 一、審議通過了《關于收購控股子公司少數股東權益的議案》 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 為加速公司向工業控制方向發展的進程，提升公司管理效率，更好地實現公司的戰略發展目標，公司決定以自有或自籌資金 10,260 萬元收購控股子公司深圳市 研控自動化科技有限公司少數股東持有的 18%股權，2020 年 7 月 2 日，公司與研 控自動化的股東朱聚中、叢林、深圳市研訊投資企業（有限合伙）分別簽署了《股權轉讓協議》。本次交易完成后，公司將持有研控自動化 73%的股權。 《關于收購控股子公司少數股東權益的公告》全文刊登于 2020 年 7 月 3 日《證 券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。 二、審議通過了《關于對全資子公司增加投資暨對外投資的議案》 《關于對全資子公司增加投資暨對外投資的公告》詳見 2020 年 7 月 3 日《證 券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 第六屆董事會第二十五次會議決議公告 特此公告。 深圳拓邦股份有限公司董事會 2020 年 7 月 3 日