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證券代碼：000733 證券簡稱：振華科技 公告編號：2020-55 中國振華（集團）科技股份有限公司 第八屆監事會第十七次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、監事會會議召開情況 中國振華（集團）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第十七次會議于2020年6月22日上午在公司五樓會議室以通訊方式召開。本次會議通知于2020年6月12日以書面、郵件方式通知全體監事。會議由監事會主席謝齊靜先生主持，應到監事3人，實到監事3人。會議的召開符合《公司法》及公司《章程》的規定。 二、監事會會議審議情況 會議以記名方式對議案進行投票表決，經與會監事審議，通過如下議案： （一）《關于使用部分閑置募集資金購買銀行理財產品的議案》 表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。 監事會認為：公司本次使用不超過25,000萬元閑置募集資金購買銀行理財產品的決策程序符合相關規定，在保障資金安全的前提下，購買安全性高，流動性好的銀行理財產品，有利于提高閑置募集資金的現金管理收益，能夠獲得一定投資效益。不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，同意公司使用部分閑置募集資金購買銀行理財產品。 （二）《關于募集資金投資項目計劃進度延期的議案》 表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。 經核查，公司募集資金投資項目計劃進度延期是根據項目實際實施情況及疫情影響狀況下作出的決定。此次延期不屬于募集資金投資項目的實質性變更，不影響募集資金投資項目的實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定。因此，同意公司本次對募集資金投資項目計劃進度的延期。 三、備查文件 經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議。 特此公告。 中國振華（集團）科技股份有限公司監事會 2020 年 6 月 24 日