遂宁刨谭建材有限公司

證券代碼：002684 證券簡稱：*ST 猛獅 公告編號：2020-100 廣東猛獅新能源科技股份有限公司 2019 年年度股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、本次股東大會未出現否決提案的情形。 2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。 一、會議召開和出席情況 1、會議召開時間： 現場會議時間：2020 年 7 月 20 日下午 2:30； 網絡投票時間：2020 年 7 月 20 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網 絡投票的時間為 2020 年 7 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通過深圳證 券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2020 年 7 月 20 日上午 9:15 至 2020 年 7 月 20 日下午 3:00 的任意時間。 2、股權登記日：2020 年 7 月 14 日 3、現場會議召開地點：廣東省汕頭市澄海區廣益路 33 號猛獅國際廣場綜合商 貿樓 A1601 號會議室。 4、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。 5、會議召集人：公司董事會。 6、會議主持人：董事長陳樂伍。 7、出席會議的股東及股東代理人共 9 人，代表股份 212,798,052 股，占公司有 表決權股份總數的 37.5058％。其中，參加現場會議的股東及股東代理人 2 人，所持股份數 167,916,852 股，占公司有表決權股份總數的 29.5954％；參加網絡投票的股 東 7 人，所持股份數 44,881,200 股，占公司有表決權股份總數的 7.9103％。 8、公司部分董事、監事出席了本次會議，全體高級管理人員列席會議，北京市中倫律師事務所委派律師出席并見證了本次會議。本次會議由公司董事長陳樂伍先生主持。 9、本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。 二、提案審議表決情況 本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式審議了以下提案，審議表決結果如下： 同意 反對 棄權 是否 序號 提案名稱 類別 通過 股數 比例（%） 股數 比例（%） 股數 比例（%） 全體 212,798,052 100.0000 0 0 0 0 1 《關于公司 2019 年年度報告及摘要的議案》 股東 通過 中小 1,569,200 100.0000 0 0 0 0 投資者 全體 212,798,052 100.0000 0 0 0 0 2 《關于公司 2019 年度財務決算報告的議案》 股東 通過 中小 1,569,200 100.0000 0 0 0 0 投資者 全體 212,759,152 99.9817 0 0 38,900 0.0183 3 《關于 2019 年度董事會工作報告的議案》 股東 通過 中小 1,530,300 97.5210 0 0 38,900 2.4790 投資者 全體 212,759,152 99.9817 0 0 38,900 0.0183 4 《關于 2019 年度監事會工作報告的議案》 股東 通過 中小 1,530,300 97.5210 0 0 38,900 2.4790 投資者 全體 212,759,152 99.9817 0 0 38,900 0.0183 5 《關于公司 2019 年度利潤分配及資本公積金 股東 通過 轉增股本預案的議案》 中小 1,530,300 97.5210 0 0 38,900 2.4790 投資者 6 《關于核定公司董事及高級管理人員 2019 年 - - - - - - - - 度薪酬的議案》 6.1 董事長兼董事會秘書（代行董事會秘書職責） 非關聯 1,530,300 97.5210 38,900 2.4790 0 0 通過 陳樂伍的薪酬 股東 中小 1,530,300 97.5210 38,900 2.4790 0 0 投資者 全體 212,759,152 99.9817 38,900 0.0183 0 0 6.2 副董事長、副總裁兼財務總監賴其聰的薪酬 股東 通過 中小 1,530,300 97.5210 38,900 2.4790 0 0 投資者 全體 212,759,152 99.9817 38,900 0.0183 0 0 6.3 獨立董事晏帆的薪酬 股東 通過 中小 1,530,300 97.5210 38,900 2.4790 0 0 投資者 全體 212,759,152 99.9817 38,900 0.0183 0 0 6.4 獨立董事張歆的薪酬 股東 通過 中小 1,530,300 97.5210 38,900 2.4790 0 0 投資者 全體 212,759,152 99.9817 38,900 0.0183 0 0 6.5